| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로)
광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
※제48기 정기주주총회 회의 목적사항 결정
1. 보고사항 - 영업보고 -감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기병 | 1938-03 | 3 | 재선임 |
(현) 롯데관광개발(주) 대표이사
(현) (주)동화면세점, 동화투자개발(주) 이사 (현) 학교법인미림학원 이사장 |
| 신정희 | 1946-11 | 3 | 재선임 |
(현) (주)동화면세점 대표이사
(현) 롯데관광개발(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이연택 | 1957-01 | 3 | 재선임 |
(현) 한양대학교 사회과학대학 관광학부 교수
(전) 한양대학교 국제관광대학원 원장 |
한국유나이티드제약(사외이사) |