| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로)
광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
※제49기 정기주주총회 회의 목적사항 결정
1. 보고사항 - 영업보고 -감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 산업용 기계, 장비 및 소프트웨어 임대업
- 패션몰, 편의점 등 종합소매업 - 음식료품 및 담배소매업 - 귀금속 및 장신구 판매업 - 기타 여신 금융업 - 스포츠 및 오락 관련 서비스업 - 인력공급업 - 부동산 관련 서비스업 - 이용 및 미용업, 목욕장업, 세탁업 등 개인서비스업 |
- 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| - 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트 등 부동산 개발, 건축, 운영 및 매매, 임대업 | - 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트, 호텔, 상가, 관광사업장 등 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 | - 사업영역 확장 | |