| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 566,146 | - 매출액 | 88,449 | |
| - 부채총계 | 267,765 | - 영업이익 | -16,155 | ||
| - 자본금 | 34,638 | - 당기순이익 | -14,094 | ||
| - 자본총계 | 298,381 | *주당순이익(원) | -204 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 569,712 | - 매출액 | 82,197 | |
| - 부채총계 | 254,925 | - 영업이익 | -8,257 | ||
| - 자본금 | 34,638 | - 당기순이익 | -6,336 | ||
| - 자본총계 | 314,787 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임 없음 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제1호 의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 등) → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 산업용 기계, 장비 및 소프트웨어 임대업
- 패션몰, 편의점 등 종합소매업 - 음식료품 및 담배소매업 - 귀금속 및 장신구 판매업 - 기타 여신 금융업 - 스포츠 및 오락 관련 서비스업 - 인력공급업 - 부동산 관련 서비스업 - 이용 및 미용업, 목욕장업, 세탁업 등 개인서비스업 |
- 사업영역 확장을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| - 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트 등 부동산 개발, 건축, 운영 및 매매, 임대업 | - 빌딩, 오피스텔 주상복합, 아파트, 호텔, 상가, 관광사업장 등 부동산 임대업, 부동산 개발 및 공급업 | - 사업영역 확장을 위한 목적사업 변경 | |