| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-09-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 종로구 세종대로 149(세종로)
광화문빌딩12층 롯데관광개발 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
※ 임시주주총회 회의 목적사항 결정
1. 보고사항 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 본점소재지 이전) - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한준 | 1971-08 | 3 | 신규선임 |
(전) 용산역세권개발(주) 마케팅개발본부장
(현) 제주 드림타워 복합리조트 사업본부 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오명 | 1940-03 | 3 | 신규선임 |
(전) 부총리 겸 과학기술부 장관
(전) 동부하이텍 회장 (현) 한국뉴욕주립대학교 명예총장 |
까스텔바작(사외이사) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 건물종합관리업
- 집합건물관리업 |
- 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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