| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,166,617 | - 매출액 | 471,468 | |
| - 부채총계 | 1,853,557 | - 영업이익 | 39,007 | ||
| - 자본금 | 38,098 | - 당기순이익 | -116,573 | ||
| - 자본총계 | 313,060 | *주당순이익(원) | -1,531 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,895,088 | - 매출액 | 252,499 | |
| - 부채총계 | 1,809,067 | - 영업이익 | -34,247 | ||
| - 자본금 | 38,098 | - 당기순이익 | -190,193 | ||
| - 자본총계 | 86,021 | *주당순이익(원) | -2,498 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제54기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김기병 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 신정희 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2-3호 의안 : 사외이사 유동수 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기병 | 1938-03 | 3 | 재선임 | (현) 롯데관광개발(주) 대표이사 (현) 학교법인미림학원 이사장 (현) (주)동화면세점 이사 |
| 신정희 | 1946-11 | 3 | 재선임 | (현) (주)동화면세점 대표이사 (현) 롯데관광개발(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유동수 | 1940-03 | 3 | 재선임 | (전) 한국관광공사 경영본부장(부사장직) (전) 롯데관광(주) 대표이사 |
- |