| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,452 | - 매출액 | 112,305 | |
| - 부채총계 | 14,621 | - 영업이익 | 2,498 | ||
| - 자본금 | 6,400 | - 당기순이익 | 2,373 | ||
| - 자본총계 | 82,831 | *주당순이익(원) | 194 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 366,618,690 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건
- 현금배당: 주당30원(액면가의 6%) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) - 제2-1호 : 사내이사 김성식 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 서정호 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) - 제3-1호 : 감사 김석곤 재선임의 건 → 의결정족수 미달로 부결 (새로 선임된 감사 취임시까지 계속 감사로서의 권리 및 의무 유지) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임.
-. 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임. ※ 당사는 2020년 3월 19일 정기주주총회에서 감사선임 안건과 관련하여 전자투표 및 전자위임장 제도 도입 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 의결정족수 부족으로 부결된 바, 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 수행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-02-25 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-25 주주총회소집결의 2020-02-28 참고서류 2020-03-04 주주총회소집공고 2020-03-11 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3년 | 재선임 |
- 하버드대 MBA
- 現 ㈜벽산 대표이사 - 現 ㈜벽산페인트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서정호 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
- 서울대 경영학과
- 前 신영증권IB본부 이사 - 前 법무법인디카이온 변호사 - 現 법무법인위즈 변호사 |
한화솔루션(사외이사) |