| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,182 | - 매출액 | 176,939 | |
| - 부채총계 | 42,455 | - 영업이익 | 10,354 | ||
| - 자본금 | 6,400 | - 당기순이익 | 9,065 | ||
| - 자본총계 | 116,727 | *주당순이익(원) | 755 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,683,060,260 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당율은 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 종가의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다. [보고사항] 1. 감사보고 2. 제38기 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 (자유선임: 현대회계법인) |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 사업보고서(일반법인) 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제38기 재무제표(2025 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 53.1 | 99.9 | 0.1 | - 현금배당: 주당 140원 (액면가의 28%) |
| 제2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김성식 재선임의 건 |
가결 | 52.0 | 98.0 | 2.0 | - |
| 제3호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 97.4 | 2.6 | - |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 97.6 | 2.4 | - |
| 제5호 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | 가결 | 50.5 | 95.1 | 4.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | - 하버드대MBA - 現 ㈜벽산 대표이사 - 前 ㈜벽산페인트 대표이사 |