| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 29 키콕스벤처센터 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
* 제18기 정기주주총회 회의 목적사항
<보고사항> - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1-2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이경호, 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조2와 회사 정관 제43조 제3항 및 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경호 | 1969-08 | 3년 | 재선임 |
구) Silicon Image 최고기술발명자
구) GCT Semiconductor 대표이사 현) 아나패스 대표이사 |