| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제46기(2018.1.1~2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-정관 일부 변경의 건 제3호의안-이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) 제4호의안-이사 보수한도 승인의 건 제5호의안-감사 선임의 건(상근감사1명, 비상근감사1명) 제6호의안-감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기4.부의안건 사항중 제3호의안 사외이사후보자가 아직 확정되지 않아 확정되는 대로 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서하석 | 1954-10 | 3 | 재선임 |
전,한국JCC(주) 상무이사
현,삼화전기(주) 관리/생산 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강휘원 | 1949-10 | 3 | 재선임 |
전,삼화전기(주) 감사
현,삼화전기(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허형도 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
전,(주)SMC상무이사
전,(주)ACC상무이사 현,삼화전기(주) 상근감사 |
| 근야제(치카노히토시) | 1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현,일본 NICHICON CORPORATION이사 |