| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 128,157 | - 매출액 | 204,664 | |
| - 부채총계 | 69,151 | - 영업이익 | 7,031 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 7,034 | ||
| - 자본총계 | 59,006 | *주당순이익(원) | 845 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,038 | - 매출액 | 144,582 | |
| - 부채총계 | 60,043 | - 영업이익 | 4,176 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 4,171 | ||
| - 자본총계 | 41,995 | *주당순이익(원) | 631 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 661,382,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명, 상근감사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 부의안건
<제1호 의안> 제46기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명) <제6호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-28 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서하석 | 1954-10 | 3 | 재선임 |
전,한국JCC(주) 상무이사
현,삼화전기(주) 관리/생산 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강휘원 | 1949-10 | 3 | 재선임 |
전,삼화전기(주) 감사
현,삼화전기(주) 사외이사 |
- |
| 이정연 | 1959-02 | 3 | 신규선임 |
전,국민은행 내덕동지점 지점장
전,국민은행 증평지점 지점장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허형도 | 1953-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
전,(주)SMC상무이사
전,(주)ACC상무이사 현,삼화전기(주) 상근감사 |
| 근야제(치카노히토시) | 1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현,일본 NICHICON CORPORATION이사 |