| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제47기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 125,230 | - 매출액 | 195,088 | |
| - 부채총계 | 63,915 | - 영업이익 | 5,109 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 3,570 | ||
| - 자본총계 | 61,315 | *주당순이익(원) | 460 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,907 | - 매출액 | 147,248 | |
| - 부채총계 | 56,921 | - 영업이익 | 4,165 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 2,773 | ||
| - 자본총계 | 42,986 | *주당순이익(원) | 419 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 661,382,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▣ 부의안건
<제1호 의안> 제47기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사내이사 3명) ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-18 주주총회소집결의
2020-02-18 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-02 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태윤 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
전) 삼화전기(주) 기술연구소 책임연구원 역임
현) 삼화전기(주) 기술연구소장 |
| 전재형 | 1971-06 | 3 | 신규선임 |
전) 삼화전기(주) 국내영업팀 팀장 역임
현) 삼화전기(주) 영업본부장 |
| 이용균 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
전) 삼화전기(주) 재무팀 팀장 역임
현) 삼화전기(주) 관리본부장 |