| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호의안-제48기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-이사 선임의 건(사내이사2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 오영주 제2-2호 의안 : 사내이사 박종온 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 아키히로야노 제3호의안-이사 보수한도 승인의 건 제4호의안-감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오영주 | 1959-01 | 3 | 재선임 | 현)삼화콘덴서그룹 회장 |
| 박종온 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 전)삼화전기(주) 기술연구소장 현)삼화전기(주) 대표이사 사장 |
| 시야명홍 (아키히로야노) |
1957-12 | 3 | 신규선임 | 전)삼화전기(주) 기타비상무이사 현)니치콘(주) 이사 |