| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명로 3 삼화전기(주) 복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안-제52기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안-이사 선임의 건(사외이사2명) 제2-1호의안:사외이사 이규남 제2-2호의안:사외이사 김종필 제3호의안-이사 보수한도 승인의 건 제4호의안-감사 선임의 건(비상근감사1명) 근야제(치카노히토시) 제5호의안-감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규남 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 전,국민은행 대천지점 지점장 전,국민은행 분평동지점 지점장 전,국민은행 용암동지점 지점장 현, 삼화전기(주) 사외이사 |
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| 김종필 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 전,신한은행 센터장 역임(오창 대전등) 전,(주)대원 감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 근야제(치카노히토시) | 1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현,삼화전기(주)비상근감사 현,일본 NICHICON CORPORATION 이사 |