| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 173,158 | - 매출액 | 233,116 | |
| - 부채총계 | 61,084 | - 영업이익 | 24,789 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 20,674 | ||
| - 자본총계 | 112,074 | *주당순이익(원) | 2,967 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,220 | - 매출액 | 191,888 | |
| - 부채총계 | 53,147 | - 영업이익 | 23,325 | ||
| - 자본금 | 6,614 | - 당기순이익 | 18,219 | ||
| - 자본총계 | 78,073 | *주당순이익(원) | 2,755 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,306,910,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명 비상근감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제1호 의안> 제52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제2호 의안> 이사 선임의 건(사외이사 2명) ☞원안대로 통과 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 <제4호 의안> 감사 선임의 건(비상근감사 1명) ☞원안대로 통과 <제5호 의안> 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-13 주주총회소집결의 2025-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규남 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 前)KB국민은행 지점장 역임 現)삼화전기(주) 사외이사 |
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| 김종필 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 신한은행 센터장 역임 (주)대원 상임감사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 근야제 (치카노히토시) |
1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現)일본, NICHICON CORPORATION 이사 現)삼화전기(주) 비상근감사 |