| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7
포메탈 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제35기 주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) (현금배당 : 60원) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 오호석 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 한부학 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 오세준 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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상법 제368조의4제1항에 의거하여 우리 회사는 2020년 제35기 정기주주총회에서 주주가
총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표 도입) |
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| ※관련공시 |
2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오호석 | 1968-08 | 3 | 재선임 |
-연세대학교 경영대학원 졸업
-미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한부학 | 1952-09 | 3 | 신규선임 |
-연세대 화학공학과 졸업
-애리조나조립대학교 산업공학박사 -국방과학연구소,삼성코닝 -現 용인대학교 경영정보학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세준 | 1952-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
-고려대학교 경영대학원 MBA 석사
-삼성코닝정밀소재 부사장 -現 (주)포메탈 감사 |