| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 제 37기 주주총회 회의 목적사항 > 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 (2021.01.01 ~2021.12.31) -현금배당 : 주당 60원(\710,833,920) 나. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억) 다. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 |
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