| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,159 | - 매출액 | 66,035 | |
| - 부채총계 | 10,790 | - 영업이익 | 2,365 | ||
| - 자본금 | 6,012 | - 당기순이익 | 2,158 | ||
| - 자본총계 | 51,369 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 710,833,920 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(선임1명) 사외이사(선임1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고내용 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 1호의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 39.0 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 2호의안 : 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 39.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 3-1호의안 : 사내이사 오호석 선임의 건 | 가결 | 25.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 3-2호의안 : 사외이사 강용혁 선임의 건 | 가결 | 39.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 4호의안 : 이사보수한도 승인의 건(12억원) | 가결 | 25.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 5호의안 : 감사보수한도 승인의 건(1억원) | 가결 | 39.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오호석 | 1968-08 | 3 | 재선임 | -미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강용혁 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | -한국에너지기술연구원 신재생에너지 자원센터 센터장 -現 (주)지오씨엔아이 기술고문 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||