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| 금융감독원장 귀하 | 2018 년 11 월 9 일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 웨이브일렉트로닉스 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 박천석 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 권선구 수인로 47 |
| (전 화) 031-291-0010 | |
| (홈페이지) http://www.wavetc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 박 상 훈 |
| (전 화) 031-291-0010 | |
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주식회사 웨이브일렉트로닉스
경기도 수원시 권선구 수인로 47
2018년 11월 9일
| 부터 | 까지 |
주식회사 웨이브일렉트로닉스 기명식 보통주식 958주
| 일 자 | 종 류 | 수 량 | 1주당&cr;처분가액 | 처분가액&cr;총 액 | 처분대상 | 매도위탁 증권회사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주문수량 | 처분수량 | 금융투자업자 | 고유번호 | |||||
| 계 | - | - | - | - | ||||
| 처분예정주식(주) | 처분주식 총수(주) | 일치&cr;여부 | 차이발생시 사유 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 기타주식 | 보통주식 | 기타주식 | ||
| [ | 현재] |
| 주식의&cr;종 류 | 법제165조의3의&cr;규정에 의한 보유상황(A) | 법제165조의3의&cr;신탁계약등에 의한 보유상황(B) | 계(A + B) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 총가액 | 수량 | 비율 | 계약금액 | 수량 | 비율 | 금 액 | |
| 계 | |||||||||
(*) 상기 수량은 교환청구가 되지 않은 자기주식(44,165주)을 차감하여 산정함.&cr;(*) 교환청구가 되지 않은 자기주식(44,165주)는 한국예탁결제원에 보관중임.&cr;&cr;※ 기타 참고 사항&cr;&cr;<교환사채의 발행 개요>
1. 사채의 종류: 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채
2. 교환 대상 주식: 주식회사 웨이브일렉트로닉스 기명식 보통주 216,029주
3. 사채의 발행총액: 금 오십억원 (\ 5,000,000,000)
4. 사채의 발행가액 및 자금의 사용목적: 사채 권면총액의 100%, 운영자금(3억원)/기타자금(47억원)
5. 사채권의 권종 및 매수: 금 십억원권 5매
6. 사채권의 분할 및 병합금지: 본 사채권은 발행 후 1년 이내에는 그 분할 및 병합을 인정하지 아니한다.
7. 사채의 이율: 본 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면이율은 연이율 연 0.0%로 하되, 만기일 까지 교환권을 행사하지 아니한 사채권자에 대한 만기보장수익률(Yield to Maturity)은 연 3.0%(1개월 단위 복리)로 한다.&cr;8. 사채의 상환방법 : 2022년 1월 9일에 본 사채 원금의 112.7328%를 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 은행영업일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
9. 사채의 발행일: 2018년 01월 09일
10. 사채의 만기일: 2022년 01월 09일
11. 사채의 발행방법: 공사채등록법령에 의거 등록 발행한다.