| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 안건 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 안건 : 정관변경의 건 - 제3호 안건 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제3-1호 안건 : 사내이사 이순환 선임의 건 제3-2호 안건 : 사내이사 안종영 선임의 건 제3-3호 안건 : 사내이사 박성길 선임의 건 - 제4호 안건 : 감사 양영구 선임의 건 - 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순환 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
04.11 ~ 현재 방산사업부문장
95.02 서울대 임산 학사 |
| 안종영 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
03.12~현재 OLED사업부문장
98.10~03.11 ITL 연구소장 88.12~98.10 삼성전자 선임연구원 88.12~88.11 대영전자 연구원 92.02 아주대 전자공학 석사 87.02 아주대 전자공학 학사 |
| 박성길 | 1968-12 | 3 | 재선임 |
00.07~현재 방산/통신사업부 연구소장
98.03~00.02 삼성전자 선임연구원 98.08 한국과학기술원 전기.전자공학 박사 92.02 한국과학기술원 전기.전자공학 석사 90.02 부산대 전자공학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
현 성균관대학 정보통신대학 교수
포항공대 전기전자공학 박사 |