| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,932 | - 매출액 | 26,684 | |
| - 부채총계 | 41,344 | - 영업이익 | -8,935 | ||
| - 자본금 | 5,399 | - 당기순이익 | -8,788 | ||
| - 자본총계 | 42,588 | *주당순이익(원) | -855 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,180 | - 매출액 | 48,068 | |
| - 부채총계 | 49,475 | - 영업이익 | -8,508 | ||
| - 자본금 | 5,399 | - 당기순이익 | -7,138 | ||
| - 자본총계 | 45,705 | *주당순이익(원) | -740 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명(신규선임)
사내이사 2명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1)부의안건
제1호 의안 : 제20기 연결/별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 이순환 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 안종영 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 박성길 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 양영구 선임의 건 ☞ 의결권 정족수 부족으로 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 제4호 의안 감사선임의 건은 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사는 새로 선임될 감사가 취임할 때까지 임기동안 감사로서의 권리의무를 유지합니다.
- 당사는 자산 1천억원 미만의 코스닥시장주권상장 벤처기업으로 사외이사 선임의 예외가 적용되어 사외이사를 선임하지 않고 있습니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-18 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이순환 | 1969-11 | 3 | 신규선임 |
04.11 ~ 현재 방산사업부문장
95.02 서울대 임산 학사 |
| 안종영 | 1965-11 | 3 | 재선임 |
03.12~현재 OLED사업부문장
98.10~03.11 ITL 연구소장 88.12~98.10 삼성전자 선임연구원 88.12~88.11 대영전자 연구원 92.02 아주대 전자공학 석사 87.02 아주대 전자공학 학사 |
| 박성길 | 1968-12 | 3 | 재선임 |
00.07~현재 방산/통신사업부 연구소장
98.03~00.02 삼성전자 선임연구원 98.08 한국과학기술원 전기.전자공학 박사 92.02 한국과학기술원 전기.전자공학 석사 90.02 부산대 전자공학 학사 |