| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 <의결사항> - 제1호 안건 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 안건 : 정관변경의 건 - 제3호 안건 : 사내이사 이동우 선임의 건 - 제4호 안건 : 감사 양영구 선임의 건 - 제5호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동우 | 1966-05 | 3 | 재선임 |
99.10 ~ 현재 연구위원
98.11~99.06 아미텔 선임연구원 91.03~98.10 삼성전자 선임연구원 89.03~91.02 삼성항공 연구원 91.02 한국과학기술원 전기,전자공학 석사 89.02 부산대 전자공학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 비상근 |
현 성균관대학 정보통신대학 교수
포항공대 전기전자공학 박사 |