| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 수인로 47 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 <의결사항> - 제1호의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업의 목적 추가 및 이사회 의장 선임방법 내용추가) - 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호의안 : 사내이사 박천석 선임의 건 (재선임) - 제 3-2호의안 : 사내이사 이영재 선임의 건 (신규선임) - 제4호의안 : 감사 양영구 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도의 건 - 제7호의안 : 분할 계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천석 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 99.11 ~ 현재 대표이사 95.09 ~ 현재 성균관대학교 정보통신대학교수 94.03~95.08 인제대학교 전기공학 조교수 95.02 한국과학기술원 전기,전자공학 박사 88.02 서울대 전기공학 학사 |
| 이영재 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 18.05 ~ 현재 통신사업부 사업총괄 98.02 ~ 18.01 CS근무 95.02 ~ 98.01 SKT근무 87.01 ~ 95.01 KT근무 02.02 광운대 전파공학과 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현 성균관대학 정보통신대학 교수 포항공대 전지전자공학 박사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -. 철도차량 부품 제조 및 개발 -. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |