| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,421 | - 매출액 | 28,210 | |
| - 부채총계 | 35,306 | - 영업이익 | -10,816 | ||
| - 자본금 | 7,354 | - 당기순이익 | -25,574 | ||
| - 자본총계 | 16,115 | *주당순이익(원) | -2,168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,241 | - 매출액 | 39,794 | |
| - 부채총계 | 49,012 | - 영업이익 | -13,032 | ||
| - 자본금 | 7,354 | - 당기순이익 | -28,469 | ||
| - 자본총계 | 11,229 | *주당순이익(원) | -2,357 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제22기 (2020년1월1일~2020년12월31일)연결/별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결. 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박천석 재선 임의 건-> 원안대로 가결. 제3-2호 의안 : 사내이사 이영재 신규 선임의 건-> 원안대로 가결. 제4호 의안 : 감사 양영구 선임의 건 -> 의결 정족수 부족으로 부결. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 가결. |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박천석 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 99.11~현재 (주)웨이브일레트로닉스 대표이사 95.09~현재 성균관대학교 정보통신대학교수 94.03~95.08 인제대학교 전기공학 조교수 95.02 한국과학기술원 전기, 전자공학 박사 88.02 서울대 전기공학 학사 |
| 이영재 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 18.05~현재 (주)웨이브일레트로닉스 사장 98.02~18.01 CS근무 95.02~98.01 SKT근무 87.01~95.01 KT근무 02.02 광운대 전파공학과 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 철도차량 부품 제조 및 개발 - 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 |
신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |