의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)웨이브일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스&cr;주 소: 경기도 수원시 권선구 수인로 47&cr;전화번호: 031-8012-0517
작 성 자:	성 명: 박상훈&cr;부서 및 직위: 경영기획실 상무&cr;전화번호: 031-8012-0517
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)웨이브일렉트로닉스본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)웨이브일렉트로닉스보통주150,2981.37본인의결권이 제한된 주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박천석최대주주보통주2,331,53915.57최대주주-윤정상계열사임원보통주209,5561.40계열사임원-이진희친인척보통주206,2921.38친인척-박성길등기임원보통주81,1700.54등기임원-김경동계열사임원보통주48,6950.33계열사임원-박상훈미등기임원보통주38,4280.26미등기임원-박재원친인척보통주12,9690.09친인척-(주)텔라움계열회사보통주22,900 0.16계열회사의결권이 제한된 주식이순환등기임원보통주1,3410.01등기임원-2,952,89019.72-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박상훈보통주38,428미등기임원미등기임원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제23기 정기주주총회(2022년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2021년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제23기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 2022년 03월 21일 오전9시∼ 2022년 03월 30일 17시 &cr;(기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

웨이브일렉트로닉스http://wavetc.com/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr;위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스&cr; - 주소 : 경기도 수원시 권선구 수인로 47&cr; - 전화번호: 031-8012-0517&cr; - 팩스번호: 031-291-9640

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 03월 31일 오전 9시경기도 수원시 권선구 수인로 47 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2022년 03월 21일 오전9시∼ 2022년 03월 30일 17시 &cr;(기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 23 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;&cr; 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr; 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

&cr; 나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr;

1) 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 23 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 22 (전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
유동자산		81,633,412,720		28,976,484,203
현금및현금성자산	51,852,789,493		10,727,544,206
단기금융상품	690,629,114		804,506,559
매출채권	20,439,747,414		7,976,562,353
기타수취채권	433,922,402		776,661,826
당기법인세자산	17,423,314		51,509,754
재고자산	6,543,712,080		7,386,958,513
기타유동자산	1,655,188,903		1,252,740,992
비유동자산		17,954,203,921		31,264,432,343
기타장기수취채권	3,550,807,369		1,292,676,359
당기손익-공정가치측정&cr; 금융자산	412,600,000		503,302,020
기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산	7,786,924,383		2,053,492,363
관계기업투자	3,473,990,192		3,358,215,114
유형자산	1,172,641,905		23,090,171,815
무형자산	1,128,672,540		546,335,760
사용권자산	428,567,532		420,101,226
기타비유동자산			137,686
자 산 총 계		99,587,616,641		60,240,916,546
부 채
유동부채		24,745,529,824		37,598,857,775
매입채무	4,274,351,435		3,187,538,026
기타지급채무	3,511,493,240		3,346,206,535
차입금	11,014,703,797		14,246,446,820
전환사채	-		7,893,507,164
리스부채	341,800,436		239,735,561
파생금융부채	-		-
기타부채	5,590,929,493		8,673,172,246
충당부채	12,251,423		12,251,423
비유동부채		1,895,113,290		10,937,823,899
차입금	357,505,095		8,626,183,513
리스부채	114,096,940		167,199,066
순확정급여부채	1,423,511,255		2,144,441,320
부 채 총 계		26,640,643,114		48,536,681,674
자 본
지배기업의 소유주에게&cr;귀속되는 지분		73,814,487,657		10,910,380,220
자본금	7,485,628,000		7,353,807,000
기타불입자본	82,895,669,105		80,976,148,546
결손금	(19,369,715,473)		(85,748,706,786)
기타자본구성요소	2,802,906,025		8,329,131,460
비지배지분		(867,514,130)		793,854,652
비지배지분	(867,514,130)		793,854,652
자 본 총 계		72,946,973,527		11,704,234,872
자본 및 부채 총계		99,587,616,641		60,240,916,546

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제22 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출액		47,792,628,516		39,417,242,018
매출원가		32,917,020,121		27,843,175,516
매출총이익		14,875,608,395		11,574,066,502
판매비와관리비	13,485,119,748		15,943,592,537
영업이익(손실)		1,390,488,647		(4,369,526,035)
기타영업외수익	2,740,149,452		774,431,666
기타영업외비용	(574,176,574)		(400,246,356)
금융수익	158,519,698		183,792,949
금융비용	(1,463,130,811)		(2,944,174,764)
유형자산손상	-		0
무형자산손상	-		(2,192,521,817)
지분법이익(손실)	(969,905,285)		(1,185,319,578)
관계기업투자처분이익	1,810,581,672		135,596,888
법인세비용차감전순이익(손실)		3,092,526,799		(9,997,967,047)
법인세비용(수익)		(52,146,052)		3,557,588,214
계속영업당기순이익		3,144,672,851		(13,555,555,261)
중단영업당기순이익		54,508,393,782		(14,438,333,223)
당기순이익(손실)		57,653,066,633		(27,993,888,484)
기타포괄손익		1,231,671,110		5,084,936,803
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목	442,315,854		2,781,904,384
확정급여제도의 재측정요소	184,881,460		274,299,406
기타포괄-공정가치측정금융자산&cr; 평가손실	257,434,394		(78,359,677)
지분법이익잉여금	-		8,374,003
토지재평가	-		2,577,590,652
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류될 수 있는 항목	789,355,256		2,303,032,419
해외사업환산손익	2,142,615		(89,182,982)
지분법자본변동	787,212,641		2,392,215,401
총포괄손실		58,884,737,743		(22,908,951,681)
당기순손실의 귀속		57,653,066,633		(27,993,888,484)
지배기업의 소유주	59,633,209,789		(27,273,922,537)
계속영업당기순이익	5,124,816,007		(12,835,589,314)
중단영업당기순이익	54,508,393,782		(14,438,333,223)
비지배지분	(1,980,143,156)		(719,965,947)
계속영업당기순이익	(1,980,143,156)		(719,965,947)
중단영업당기순이익	-		-
총포괄손실의 귀속		58,884,737,743		(22,908,951,681)
지배기업의 소유주	60,548,638,742		(22,146,322,353)
계속영업당기순이익	6,040,244,960		(7,707,989,130)
중단영업당기순이익	54,508,393,782		(14,438,333,223)
비지배지분	(1,663,900,999)		(762,629,328)
계속영업당기순이익	(1,663,900,999)		(762,629,328)
중단영업당기순이익	-		-
주당손익
계속영업 기본및희석주당손실	353			(1,090)
중단영업 기본및희석주당손실	3,752			(1,226)

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 23 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

구 분	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본&cr;구성요소	지배기업의&cr;소유주귀속 합계	비지배지분	자본 합계
2020.01.01 (전기초)	5,503,807,000	59,661,441,466	(58,757,457,658)	3,484,204,685	9,891,995,493	1,556,483,980	11,448,479,473
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(27,273,922,537)	-	(27,273,922,537)	(719,965,947)	(27,993,888,484)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	274,299,406	-	274,299,406	-	274,299,406
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익	-	-	-	(35,990,600)	(35,990,600)	(42,369,077)	(78,359,677)
해외사업환산차이	-	-	-	(88,888,678)	(88,888,678)	(294,304)	(89,182,982)
지분법적용	-	-	8,374,003	2,392,215,401	2,400,589,404		2,400,589,404
토지재평가	-	-	-	2,577,590,652	2,577,590,652	-	2,577,590,652
유상증자	1,850,000,000	20,931,739,560			22,781,739,560	-	22,781,739,560
전환사채의 발행	-	382,967,520	-	-	382,967,520	-	382,967,520
2020.12.31 (전기말)	7,353,807,000	80,976,148,546	(85,748,706,786)	8,329,131,460	10,910,380,220	793,854,652	11,704,234,872
2021.01.01 (당기초)	7,353,807,000	80,976,148,546	(85,748,706,786)	8,329,131,460	10,910,380,220	793,854,652	11,704,234,872
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	59,633,209,789	-	59,633,209,789	(1,980,143,156)	57,653,066,633
확정급여제도의 재측정요소	-	-	184,881,460	-	184,881,460	-	184,881,460
기타포괄-공정가치측정&cr; 금융자산평가손익	-	-	-	257,434,394	257,434,394	316,235,086	573,669,480
해외사업환산차이	-	-	-	2,135,544	2,135,544	7,071	2,142,615
지분법적용	-	-	-	787,212,641	787,212,641	-	787,212,641
지분법잉여금변동			(12,107,950)		(12,107,950)		(12,107,950)
토지재평가이익 재분류	-	-	6,573,008,014	(6,573,008,014)	-	-	-
전환사채의 전환	131,821,000	1,922,052,776	-	-	2,053,873,776	-	2,053,873,776
종속회사유상증자	-	(2,532,217)			(2,532,217)	2,532,217	-
2021.12.31 (당기말)	7,485,628,000	82,895,669,105	(19,369,715,473)	2,802,906,025	73,814,487,657	(867,514,130)	72,946,973,527

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 (당) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 22 (전) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(15,420,749,186)		(3,917,047,935)
당기순이익(손실)	57,653,066,633		(27,993,888,484)
비용가산및수익차감	(57,766,612,084)		22,510,444,749
운전자본의 변동	(13,787,727,840)		4,000,747,393
영업활동으로 발생한 현금	(1,519,475,895)		(2,434,351,593)
이자의 수취	126,613,977		339,321,644
배당금의 수취	6,200,000		7,750,000
이자의 지급	(1,707,023,872)		(2,807,913,128)
법인세의 환급(납부)	54,734,000		26,489,891
투자활동으로 인한 현금흐름		70,879,466,902		(869,219,167)
투자활동으로 인한 현금유입	80,505,025,884		4,076,110,822
단기금융상품의 감소	276,000,000		2,240,000,000
당기손익-공정가치금융자산이 처분	71,000		-
기타포괄-공정가치금융자산의 처분	-		1,100,000,000
단기대여금의 감소	120,000,000		-
유형자산의 처분	18,488,000,000		5,154,545
무형자산의 처분	216,818,182		-
관계기업및종속기업투자의 처분	60,889,631,665		183,581,840
보증금의 감소	514,505,037		547,374,437
투자활동으로 인한 현금유출	(9,625,558,982)		(4,945,329,989)
단기금융상품의 취득	162,122,555		1,754,506,559
기타포괄-공정가치금융자산의 취득	5,159,762,540		65,260,480
단기대여금의 증가	200,000,000		-
장기대여금의 증가	107,000,000		-
유형자산의 취득	501,260,251		949,561,115
무형자산의 취득	795,413,636		-
보증금의 증가	2,700,000,000		27,701,835
관계기업및종속기업투자의 취득	-		2,148,300,000
종속기업취득 순현금흐름	-		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(14,335,550,463)		5,792,252,772
재무활동으로 인한 현금유입	1,884,206,000		73,460,553,528
단기차입금의 차입	-		37,012,625,568
장기차입금의 차입	1,884,206,000		5,746,188,400
유상증자	-		22,781,739,560
전환사채의 발행	-		7,920,000,000
재무활동으로 인한 현금유출	(16,219,756,463)		(67,668,300,756)
단기차입금의 상환	7,314,892,809		35,794,090,328
유동성장기부채의 상환	2,310,463,170		12,655,347,433
유동성리스부채의 상환	365,690,484		518,862,995
전환사채의 상환	6,228,710,000		18,700,000,000
현금및현금성자산의 증가(감소)		41,123,167,253		1,005,985,670
기초 현금및현금성자산		10,727,544,206		9,810,753,078
외화표시 현금및현금성자산의&cr;환율변동 효과		2,078,034		(89,194,542)
기말 현금및현금성자산		51,852,789,493		10,727,544,206

&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;

2)별도 재무제표&cr;&cr;

재 무 상 태 표
제 23(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 22(전) 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자 산
유동자산		76,570,692,481		21,163,598,589
현금및현금성자산	51,001,122,097		7,493,380,886
매출채권	19,268,770,558		7,035,892,394
기타수취채권	357,111,578		158,525,067
재고자산	5,069,669,745		6,186,459,575
당기법인세자산	16,448,340		61,454,480
기타자산	857,570,163		227,886,187
비유동자산		16,503,981,639		30,257,104,093
기타수취채권	2,976,926,555		497,818,644
당기손익-공정가치측정금융자산	412,600,000		503,302,020
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,255,396,040		1,199,000,000
종속기업투자	1,700,223,271		1,246,244,504
관계기업투자	3,408,260,555		3,591,827,180
유형자산	527,361,848		22,643,278,992
무형자산	1,074,588,094		390,445,422
사용권자산	148,625,276		185,187,331
자 산 총 계		93,074,674,120		51,420,702,682
부 채
유동부채		13,864,457,312		30,825,644,452
매입채무	3,703,660,558		2,917,584,417
기타지급채무	2,010,553,084		1,687,927,059
리스부채	68,464,417		68,212,418
기타금융부채	2,622,937,960		122,937,960
차입금	1,505,981,497		10,635,253,170
전환사채	-		7,893,507,164
기타부채	3,952,859,796		7,500,222,264
비유동부채		1,114,254,327		4,005,323,389
차입금	6,249,616		2,079,995,113
리스부채	84,183,025		118,159,393
순확정급여부채	1,023,821,686		1,807,168,883
부 채 총 계		14,978,711,639		34,830,967,841
자 본
자본금	7,485,628,000		7,353,807,000
기타불입자본	83,218,414,382		81,296,361,606
결손금	(12,608,079,901)		(78,633,441,779)
기타자본구성요소	-		6,573,008,014
자 본 총 계		78,095,962,481		16,589,734,841
자 본 및 부 채 총 계		93,074,674,120		51,420,702,682

포 괄 손 익 계 산 서
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출액		36,722,759,517		27,832,804,231
매출원가		(25,655,094,903)		(20,703,146,580)
매출총이익		11,067,664,614		7,129,657,651
판매비와관리비	(7,125,493,053)		(9,282,528,494)
영업이익(손실)		3,942,171,561		(2,152,870,843)
기타영업외수익	3,667,152,823		245,540,630
기타영업외비용	(909,456,657)		(2,309,999,980)
금융수익	134,663,322		153,767,648
금융비용	(3,352,138,761)		(2,459,858,000)
법인세비용차감전순이익(손실)		3,482,392,288		(6,523,420,545)
법인세비용(수익)		(52,146,052)		4,137,417,763
계속영업당기순이익(손실)		3,534,538,340		(10,660,838,308)
중단영업당기순이익(손실)		55,732,934,064		(14,438,333,223)
당기순이익(손실)		59,267,472,404		(25,099,171,531)
기타포괄손익 :		184,881,460		2,851,890,058
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	184,881,460		2,851,890,058
확정급여제도의 재측정요소	237,027,512		351,665,905
기타포괄손익의 법인세효과	(52,146,052)		(77,366,499)
토지재평가이익	-		3,304,603,400
기타포괄손익의 법인세효과	-		(727,012,748)
총포괄이익(손실)		59,452,353,864		(22,247,281,473)
주당손익
기본 및 희석주당손익(손실)
중단영업		240		(904)
계속영업		3,791		(1,224)

자 본 변 동 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2020.01.01 (전기초)	5,503,807,000	59,981,654,526	(53,808,569,654)	3,995,417,362	15,672,309,234
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	(25,099,171,531)	-	(25,099,171,531)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	274,299,406	-	274,299,406
토지재평가이익	-	-	-	2,577,590,652	2,577,590,652
전환사채의 발행	-	382,967,520	-	-	382,967,520
유상증자	1,850,000,000	20,931,739,560	-	-	22,781,739,560
2020.12.31 (전기말)	7,353,807,000	81,296,361,606	(78,633,441,779)	6,573,008,014	16,589,734,841
2021.01.01 (당기초)	7,353,807,000	81,296,361,606	(78,633,441,779)	6,573,008,014	16,589,734,841
총포괄손익:
당기순이익	-	-	59,267,472,404	-	59,267,472,404
확정급여제도의 재측정요소	-	-	184,881,460	-	184,881,460
토지재평가이익 재분류	-	-	6,573,008,014	(6,573,008,014)	-
전환사채의 전환	131,821,000	1,922,052,776	-	-	2,053,873,776
2021.12.31 (당기말)	7,485,628,000	83,218,414,382	(12,608,079,901)	-	78,095,962,481

현 금 흐 름 표
제 23(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 22(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기		제 21(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(12,205,966,691)		(1,960,838,200)
당기순손실	59,267,472,404		(25,099,171,531)
비용가산 및 수익차감	(57,153,490,851)		20,186,264,937
운전자본의 변동	(12,798,517,691)		5,029,359,736
영업활동으로 발생한 현금	(1,521,430,553)		(2,077,291,342)
이자의 수취	121,012,622		288,518,659
배당금의 수취	6,200,000		7,750,000
이자의 지급	(1,693,649,315)		(2,395,062,181)
법인세의 납부	45,006,140		21,502,180
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		69,093,650,016		744,393,430
투자활동으로 인한 현금유입	78,767,137,729		4,055,154,545
단기금융상품의 감소	-		600,000,000
단기대여금의 감소	-		3,450,000,000
유형자산의 처분	18,200,000,000		5,154,545
무형자산의 처분	216,818,182		-
당기손익공정가치금융자산의 처분	71,000		-
관계기업투자의 처분	1,500,006,000		-
중단사업의 처분	58,749,902,547		-
보증금의 감소	100,340,000		-
투자활동으로 인한 현금유출	(9,673,487,713)		(3,310,761,115)
단기금융상품의 증가	-		(350,000,000)
단기대여금의 증가	(200,000,000)		(2,150,000,000)
장기대여금의 증가	(100,000,000)		-
기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득	(5,056,396,040)		-
유형자산의 취득	(54,475,300)		(810,761,115)
무형자산의 취득	(773,913,636)		-
종속기업투자의 취득	(988,702,737)		-
보증금의 증가	(2,500,000,000)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(13,377,777,770)		1,852,771,127
재무활동으로 인한 현금유입	1,500,006,000		61,993,013,572
단기차입금의 차입	-		31,291,274,012
장기차입금의 차입	1,500,006,000		-
전환사채의 발행	-		7,920,000,000
유상증자	-		22,781,739,560
재무활동으로 인한 현금유출	(14,877,783,770)		(60,140,242,445)
단기차입금의 상환	(6,700,000,000)		(28,991,274,012)
유동성장기부채의 상환	(1,867,333,170)		(12,405,347,433)
리스부채의 상환	(81,740,600)		(43,621,000)
전환사채의 상환	(6,228,710,000)		(18,700,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 감소		43,509,905,555		636,326,357
V. 기초 현금및현금성자산		7,493,380,886		6,857,054,566
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(2,164,344)		(37)
VII. 기말 현금및현금성자산		51,001,122,097		7,493,380,886

&cr;

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

<결손금처리계산서>

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 23 기&cr;(처리예정일 : 2022년 03월 31일)		제 22 기&cr;(처리확정일 : 2021년 03월 31일)
Ⅰ. 미처리결손금		(12,608,079,901)		(78,633,441,779)
1. 전기이월미처리결손금	(78,633,441,779)		(53,808,569,654)
2. 당기순손실	(59,267,472,404)		(25,099,171,531)
3. 확정급여제도의 재측정요소	184,881,460		274,299,406
합 계		(12,608,079,901)		(78,633,441,779)
Ⅱ. 결손금 처리액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(12,608,079,901)		(78,633,441,779)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

○제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 250억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

감액 가능 자본준비금(자본잉여금)

당기말(2021년)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	전환가능액
자본잉여금(A)			자본잉여금 (A-C)
83,218,414,382	7,485,628,000	11,228,442,000	71,989,972,382

자본잉여금의 이익잉여금 전환

	현재	조정	변경
자본금	7,485,628,000	-	7,485,628,000
자본잉여금	83,218,414,382	(25,000,000,000)	58,218,414,382
이익잉여금(결손금)	(12,608,079,901)	25,000,000,000	12,391,920,099
자본총계	78,095,962,481	-	78,095,962,481

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업. 10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업. 11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 12. 무형재산권 임대업 13. 철도차량 부품 제조 및 개발 14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9.(삭제) 10.(삭제) 9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 10. 무형재산권 임대업 11. 철도차량 부품 제조 및 개발 12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	OLED사업 목적 삭제
제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다	제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다	기재오류 정정
제13조의2(주주명부) 당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.	제13조의2(주주명부 작성 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.	전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.
<신설>	③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	기존 제16조의2의 내용을 이관.
제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	제41조(감사의 선임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	해임 결의 요건 내용
<신설>	⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.	의결권 행사제한 내용
부칙: 시행일 1~21 (생략)	부칙: 시행일 1~21 (현행과 같음)
<신설>	22. .(시행일) 이 정관은 2022년 3월 31일부터 시행한다.

□ 이사의 선임

○제4호 의안: 이사 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성길	1968.10	해당사항 없음	-	없음	이사회
이순환	1969.11	해당사항 없음	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
박성길	경영지원본부 전무	현재&cr;98.03~00.02&cr;98.08&cr;92.02	웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장 삼성전자 선임연구원 KAIST 전기.전자공학 박사 KAIST 전기.전자공학 석사	-
이순환	방산사업본부 이사	현재&cr;95.02	웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장 서울대 임산공학 학사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성길	-	-	-
이순환	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박성길&cr;후보자는 2000년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 통신사업부문장 및 연구소장으로 오랜 기간 업무와 책임을 수행해 왔으며 향후 경영지원본부장으로 업무 또한 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.&cr;&cr;이순환&cr;후보자는 2004년 7월부터 당사에 재직 중에 있으며 방산사업부를 총괄하여 업무와 책임을 수행해 오고 있으며 향후에도 충실히 수행할 것으로 판단되어 재추천합니다.

확인서

확인서_박성길.jpg 확인서_박성길 확인서_이순환.jpg 확인서_이순환

□ 감사의 선임

○제5호 의안: 감사 양영구 선임의 건&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양영구	1969.11	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
		기간	내용
양영구	성균관대학교 정보통신대학 교수	현재	성균관대학 정보통신대학 교수&cr;포항공대 전기전자공학 박사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양영구	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_양영구.jpg 확인서_양영구

□ 이사의 보수한도 승인

○제6호 의안 이사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(0)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(0)
실제 지급된 보수총액	1,137,333,338원
최고한도액	2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제7호 의안 이사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	100,000,000원