| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,361 | - 매출액 | 36,723 | |
| - 부채총계 | 14,944 | - 영업이익 | 3,766 | ||
| - 자본금 | 7,486 | - 당기순이익 | 57,433 | ||
| - 자본총계 | 81,417 | *주당순이익(원) | 3,907 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,196 | - 매출액 | 47,468 | |
| - 부채총계 | 20,858 | - 영업이익 | 1,006 | ||
| - 자본금 | 7,486 | - 당기순이익 | 58,022 | ||
| - 자본총계 | 77,339 | *주당순이익(원) | 4,230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제 23 기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ->원안대로 의결 제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 ->원안대로 의결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 박성길 선임의 건 ->원안대로 의결 제4-2호 의안: 사내이사 이순환 선임의 건 ->원안대로 의결 제5호 의안: 감사 양영구 선임의 건 ->의결정족수 부족으로 부결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 의결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 2022년 3월 31일 정기주주총회와 관련하여 전자투표, 의결권 대리 권유 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였지만 의결 정족수 부족으로 '제 3호 정관 일부 변경의 건'과 '제5호 감사 양영구 선임의 건'은 부결되었습니다. ※ 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사인 양영구 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회 시 감사를 선임할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성길 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 경영지원본부장 -삼성전자 선임연구원 -KAIST 전기.전자공학 박사 -KAIST 전기.전자공학 석사 |
| 이순환 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 방산사업총괄 부사장 -서울대 임산공학 학사 |