의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)웨이브일렉트로닉스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 웨이브일렉트로닉스주 소: 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호전화번호: 031-269-0010
작 성 자:	성 명: 박상훈부서 및 직위: 경영기획실 상무전화번호: 031-8012-0505

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)웨이브일렉트로닉스본인2023년 03월 16일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)웨이브일렉트로닉스보통주150,2981.37본인의결권이 제한된 주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

박천석최대주주보통주2,331,53915.57최대주주-윤정상계열사임원보통주209,5561.40계열사임원-이진희친인척보통주206,2921.38친인척-박성길등기임원보통주81,1700.54등기임원-김경동계열사임원보통주48,6950.33계열사임원-박상훈미등기임원보통주38,4280.26미등기임원-박재원친인척보통주12,9690.09친인척-이순환등기임원보통주1,3410.01등기임원-2,929,99019.57-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

박상훈보통주38,428미등기임원미등기임원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 16일2023년 03월 21일2023년 03월 30일2023년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

(주)웨이브일렉트로닉스의 제24기 정기주주총회(2023년 03월 31일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제24기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능 2023년 03월 21일 오전9시∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

웨이브일렉트로닉스http://wavetc.com/-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수위임장 접수처 : 주식회사 웨이브일렉트로닉스 - 주소 : 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 4층 402호 - 전화번호: 031-8012-0505 - 팩스번호: 031-8012-0520

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 31일 오전 9시경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-6, 5층 501호

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 2023년 03월 21일 오전9시∼ 2023년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능) 한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr(Mobile) http://evote.ksd.or.kr/m-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

○제 1호 의안: 제 24 기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 주주총회소집공고 "III. 경영참고사항", 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.

나. 당해사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 연결재무제표 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 한국거래소 전자공시스템(http://kind.krx.co.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 24 (당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 23 (당) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
자 산
유동자산		73,800,654,641		81,199,580,199
현금및현금성자산	30,976,516,673		51,852,691,342
단기금융상품	-		690,629,114
매출채권	19,587,358,060		20,083,035,438
기타수취채권	2,440,735,614		331,350,763
당기법인세자산	53,037,743		15,928,134
재고자산	17,951,217,088		6,559,450,459
기타유동자산	1,835,053,210		1,666,494,949
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	956,736,253
비유동자산		22,154,131,134		16,996,836,012
기타장기수취채권	1,641,220,763		3,550,807,369
당기손익-공정가치측정금융자산	2,535,362,738		4,365,160,489
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	999,000,000		3,826,528,343
관계기업투자	8,291,674,684		2,741,701,823
유형자산	3,873,234,756		800,872,493
무형자산	2,430,785,358		1,259,147,540
사용권자산	2,187,938,360		452,617,955
기타비유동금융자산	20,083,896		-
기타비유동자산	87,416		-
이연법인세자산	174,743,163		-
자 산 총 계		95,954,785,775		98,196,416,211
부 채
유동부채		24,739,499,498		18,968,923,389
매입채무	9,642,786,861		4,274,351,435
기타지급채무	4,888,307,741		3,143,665,172
차입금	5,127,465,194		4,230,584,390
리스부채	1,043,331,014		341,800,436
파생상품부채	29,722,550		1,180,795,134
당기법인세부채	123,263,988		199,177,485
기타부채	3,884,622,150		5,594,118,071
충당부채	-		4,431,266
비유동부채		3,575,383,714		1,888,863,674
차입금	124,925,420		351,255,479
리스부채	1,052,430,447		114,096,940
충당부채	150,874,288		-
이연법인세부채	89,239,047		-
순확정급여부채	2,157,914,512		1,423,511,255
부 채 총 계		28,314,883,212		20,857,787,063
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분		68,287,839,933		78,681,599,111
자본금	7,485,628,000		7,485,628,000
기타불입자본	51,042,453,783		82,895,556,025
이익잉여금(결손금)	5,094,081,983		(15,895,715,543)
기타자본구성요소	4,665,676,167		4,196,130,629
비지배지분		(647,937,370)		(1,342,969,963)
비지배지분	(647,937,370)		(1,342,969,963)
자 본 총 계		67,639,902,563		77,338,629,148
부 채 및 자 본 총 계		95,954,785,775		98,196,416,211

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
매출액		59,176,828,811		47,468,344,901
매출원가		47,739,395,195		32,685,688,628
매출총이익		11,437,433,616		14,782,656,273
판매비와관리비	17,373,958,247		13,776,755,775
일반관리비	12,435,832,331		9,546,138,573
대손상각비	585,755,575		488,381,758
경상연구개발비	4,352,370,341		3,742,235,444
영업이익(손실)		(5,936,524,631)		1,005,900,498
금융손익	(1,354,581,688)		(1,512,979,034)
금융수익	464,086,011		158,519,698
금융비용	(1,818,667,699)		(1,671,498,732)
기타영업외손익	(1,780,801,748)		1,948,316,965
기타영업외수익	482,140,167		2,930,765,056
기타영업외비용	(1,254,754,225)		(982,448,091)
기타의대손상각비	(1,008,187,690)		-
지분법손익	(697,834,399)		(769,238,973)
관계기업투자손익	78,704,553		2,978,377,146
법인세비용차감전순이익(손실)		(9,691,037,913)		3,650,376,602
법인세수익		223,690,370		(917,669,455)
계속영업당기순이익(손실)		(9,914,728,283)		4,568,046,057
중단영업당기순이익(손실)		-		53,454,094,164
당기순이익(손실)		(9,914,728,283)		58,022,140,221
기타포괄손익:		69,294,373		1,389,439,399
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(61,043,560)		758,550,940
확정급여제도의 재측정요소	(69,535,936)		184,881,460
기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익	8,492,376		573,669,480
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	130,337,933		630,888,459
해외사업환산차이	(19,255,078)		2,757,825
지분법자본변동	149,593,011		628,130,634
총포괄이익(손실)		(9,845,433,910)		59,411,579,620
당기순이익(손실)의 귀속:		(8,644,630,462)		58,022,140,221
지배기업의 소유주	(8,644,630,462)		60,477,854,320
계속영업당기순이익(손실)	(8,644,630,462)		7,023,760,156
중단영업당기순이익(손실)	-		53,454,094,164
비지배지분	(1,270,097,821)		(2,455,714,099)
계속영업당기순이익(손실)	(1,270,097,821)		(2,455,714,099)
중단영업당기순이익(손실)			-
총포괄이익(손실)의 귀속:		(9,845,433,910)		59,411,579,620
지배기업의 소유주	(8,579,130,123)		61,551,049,532
계속영업총포괄이익(손실)	(8,579,130,123)		8,096,955,368
중단영업총포괄이익(손실)	-		53,454,094,164
비지배지분	(1,266,303,787)		(2,139,469,912)
계속영업총포괄이익(손실)	(1,266,303,787)		(2,139,469,912)
중단영업총포괄이익(손실)	-		-
기본 및 희석주당손익(지배주주지분)
계속영업		(584)		478
중단영업		-		3,636

연 결 자 본 변 동 표
제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업 소유주					비지배지분	총 계
	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	합 계
2021.01.01 (전기초)	7,353,807,000	80,976,148,546	(83,091,128,905)	9,880,824,891	15,119,651,532	793,854,652	15,913,506,184
총포괄손익:
당기순이익	-	-	60,477,854,320	-	60,477,854,320	(2,455,714,099)	58,022,140,221
확정급여제도의 재측정요소	-	-	184,881,460	-	184,881,460	-	184,881,460
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	257,434,394	257,434,394	316,235,086	573,669,480
해외사업환산차이	-	-	-	2,748,724	2,748,724	9,101	2,757,825
지분법적용	-	-	-	628,130,634	628,130,634	-	628,130,634
지분법잉여금변동			(40,330,432)		(40,330,432)	-	(40,330,432)
토지재평가이익 재분류	-	-	6,573,008,014	(6,573,008,014)	-	-	-
전환사채의 전환	131,821,000	1,922,052,776	-	-	2,053,873,776	-	2,053,873,776
종속회사유상증자	-	(2,645,297)			(2,645,297)	2,645,297	-
2021.12.31 (전기말)	7,485,628,000	82,895,556,025	(15,895,715,543)	4,196,130,629	78,681,599,111	(1,342,969,963)	77,338,629,148
2022.01.01 (당기초)	7,485,628,000	82,895,556,025	(15,895,715,543)	4,196,130,629	78,681,599,111	(1,342,969,963)	77,338,629,148
총포괄손익:
당기순이익	-	-	(8,644,630,462)	-	(8,644,630,462)	(1,270,097,821)	(9,914,728,283)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	(73,355,002)	-	(73,355,002)	3,819,066	(69,535,936)
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익	-	-	-	8,492,376	8,492,376		8,492,376
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가손익 잉여금대체	-	-	(330,690,197)	330,690,197	-	-	-
해외사업환산차이	-	-	-	(19,230,046)	(19,230,046)	(25,032)	(19,255,078)
지분법적용	-	-	-	149,593,011	149,593,011	-	149,593,011
지분법잉여금변동	-	-	38,473,187	-	38,473,187	-	38,473,187
자기주식의 처분	-	99,877,975	-	-	99,877,975	-	99,877,975
주식선택권 부여	-	14,743,663	-	-	14,743,663	-	14,743,663
주식선택권 취소	-	(4,075,225)	-	-	(4,075,225)	(2,312,275)	(6,387,500)
자본잉여금 전입	-	(30,000,000,000)	30,000,000,000	-	-	-	-
종속회사유상증자	-	(1,963,648,655)			(1,963,648,655)	1,963,648,655	-
2022.12.31 (당기말)	7,485,628,000	51,042,453,783	5,094,081,983	4,665,676,167	68,287,839,933	(647,937,370)	67,639,902,563

연 결 현 금 흐 름 표
제24 (당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제23 (전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름		(8,229,762,322)		(15,515,950,456)
당기순이익(손실)	(9,914,728,283)		58,022,140,221
비용가산및수익차감	4,304,875,114		(58,395,822,087)
운전자본의 변동	(1,974,013,877)		(13,622,792,695)
영업활동으로 발생한 현금	(645,895,276)		(1,519,475,895)
이자의 수취	368,751,668		126,613,977
배당금의 수취	4,500,000		6,200,000
이자의 지급	(719,407,640)		(1,707,023,872)
법인세의 환급(납부)	(299,739,304)		54,734,000
투자활동으로 인한 현금흐름		(11,343,655,153)		72,476,968,705
투자활동으로 인한 현금유입	9,383,170,643		82,147,131,647
단기금융상품의 감소	750,463,151		276,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	4,336,239,507		71,000
단기대여금의 감소	1,635,048,110		260,000,000
유형자산의 처분	42,478,875		18,488,000,000
무형자산의 처분	-		216,818,182
관계기업및종속기업투자의 처분	-		62,391,737,428
보증금의 감소	2,618,941,000		514,505,037
투자활동으로 인한 현금유출	(20,726,825,796)		(9,670,162,942)
단기금융상품의 취득	-		162,122,555
장기금융상품의 취득	4,676,812		-
당기손익-공정가치금융자산의 취득	600,663,042		4,946,000,000
기타포괄-공정가치금융자산의 취득	1,140,000,000		253,366,500
단기대여금의 증가	660,000,000		205,000,000
장기대여금의 증가	100,000,000		107,000,000
유형자산의 취득	1,404,203,074		501,260,251
무형자산의 취득	894,000,232		795,413,636
보증금의 증가	2,280,905,399		2,700,000,000
관계기업및종속기업투자의 취득	7,132,109,093		-
종속기업취득 순현금흐름	6,510,268,144		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(1,300,325,823)		(15,836,464,594)
재무활동으로 인한 현금유입	7,130,378,536		384,200,000
단기차입금의 차입	7,130,378,536		-
장기차입금의 차입	-		384,200,000
재무활동으로 인한 현금유출	(8,430,704,359)		(16,220,664,594)
단기차입금의 상환	1,825,765,759		7,315,800,940
유동성장기부채의 상환	5,681,303,882		2,310,463,170
유동성리스부채의 상환	923,634,718		365,690,484
전환사채의 상환	-		6,228,710,000
현금및현금성자산의 증가(감소)		(20,873,743,298)		41,124,553,655
기초 현금및현금성자산		51,852,691,342		10,727,544,206
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(2,431,371)		593,481
기말 현금및현금성자산		30,976,516,673		51,852,691,342

2)별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 24(당) 기 2022년 12월 31일 현재
제 23(전) 기 2021년 12월 31일 현재
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
자 산
유동자산		58,702,357,588		76,240,759,639
현금및현금성자산	23,880,415,992		51,001,122,097
매출채권	18,207,719,726		19,268,770,558
기타수취채권	887,486,682		234,173,618
재고자산	13,455,527,735		4,854,076,631
당기법인세자산	28,514,331		14,953,160
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	956,736,253
기타자산	1,285,956,869		867,663,575
비유동자산		32,464,459,650		20,119,936,087
기타수취채권	1,079,636,801		2,976,926,555
당기손익-공정가치측정금융자산	2,289,898,452		4,365,160,489
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	999,000,000		2,295,000,000
종속기업투자	9,635,321,064		709,420,771
관계기업투자	13,833,982,975		7,852,946,466
유형자산	1,367,599,712		517,268,436
무형자산	1,351,759,146		1,254,588,094
사용권자산	1,907,261,500		148,625,276
자 산 총 계		91,166,817,238		96,360,695,726
부 채
유동부채		15,831,184,403		13,835,563,894
매입채무	7,858,823,604		3,703,660,558
기타지급채무	2,432,300,703		2,022,743,182
당기법인세부채	-		142,608,037
리스부채	854,627,335		68,464,417
기타부채	1,952,281,361		3,956,048,374
기타금융부채	2,733,151,400		3,942,039,326
비유동부채		2,344,775,769		1,108,004,711
리스부채	970,562,183		84,183,025
충당부채	150,874,288		-
순확정급여부채	1,223,339,298		1,023,821,686
부 채 총 계		18,175,960,172		14,943,568,605
자 본
자본금	7,485,628,000		7,485,628,000
기타불입자본	53,218,414,382		83,218,414,382
이익잉여금(결손금)	12,278,322,308		(9,286,915,261)
기타자본구성요소	8,492,376		-
자 본 총 계		72,990,857,066		81,417,127,121
자 본 및 부 채 총 계		91,166,817,238		96,360,695,726

포 괄 손 익 계 산 서
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
매출액		41,177,948,921		36,722,759,517
매출원가		33,132,776,044		25,655,094,903
매출총이익		8,045,172,877		11,067,664,614
판매비와관리비	10,539,174,784		7,301,482,207
일반관리비	6,299,691,596		4,911,585,059
대손상각비	505,550,622		(721,381,786)
경상연구개발비	3,733,932,566		3,111,278,934
영업이익(손실)		(2,494,001,907)		3,766,182,407
금융손익	403,357,770		(3,686,866,277)
금융수익	556,595,500		134,663,322
금융비용	(153,237,730)		(3,821,529,599)
기타영업외손익	(6,514,087,241)		1,713,162,277
기타영업외수익	265,691,518		4,512,992,218
기타영업외비용	(6,779,778,759)		(2,799,829,941)
법인세비용차감전순이익(손실)		(8,604,731,378)		1,792,478,407
법인세비용(수익)		(17,044,269)		(962,342,453)
계속영업당기순이익(손실)		(8,587,687,109)		2,754,820,860
중단영업당기순이익(손실)		-		54,678,634,446
당기순이익(손실)		(8,587,687,109)		57,433,455,306
기타포괄손익 :		161,417,054		184,881,460
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	152,924,678		184,881,460
확정급여제도의 재측정요소	193,330,819		237,027,512
기타포괄손익의 법인세효과	(40,406,141)		(52,146,052)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	8,492,376		-
기타포괄손익-공정가치측정자산평가손익	10,736,253		-
기타포괄손익의 법인세효과	(2,243,877)		-
총포괄이익(손실)		(8,426,270,055)		57,618,336,766
주당손익
기본 및 희석주당손익(손실)
중단영업		(579)		187
계속영업		(579)		187

자 본 변 동 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	총 계
2021.01.01 (전기초)	7,353,807,000	81,296,361,606	(73,478,260,041)	6,573,008,014	21,744,916,579
총포괄손익:					-
당기순이익	-	-	57,433,455,306	-	57,433,455,306
확정급여제도의 재측정요소	-	-	184,881,460	-	184,881,460
토지재평가이익 재분류	-	-	6,573,008,014	(6,573,008,014)	-
전환사채의 전환	131,821,000	1,922,052,776	-	-	2,053,873,776
2021.12.31 (전기말)	7,485,628,000	83,218,414,382	(9,286,915,261)	-	81,417,127,121
2022.01.01 (당기초)	7,485,628,000	83,218,414,382	(9,286,915,261)	-	81,417,127,121
총포괄손익:
당기순이익	-	-	(8,587,687,109)	-	(8,587,687,109)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	152,924,678	-	152,924,678
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익	-	-	-	8,492,376	8,492,376
자본잉여금의 전입	-	(30,000,000,000)	30,000,000,000	-	-
2022.12.31 (당기말)	7,485,628,000	53,218,414,382	12,278,322,308	8,492,376	72,990,857,066

현 금 흐 름 표
제 24(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 23(전) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 웨이브일렉트로닉스	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(8,499,457,329)		(12,166,362,731)
당기순손실	(8,587,687,109)		57,433,455,306
비용가산 및 수익차감	5,221,553,763		(55,491,744,905)
운전자본의 변동	(5,281,254,144)		(12,586,642,579)
영업활동으로 발생한 현금	147,930,161		(1,521,430,553)
이자의 수취	328,801,203		121,012,622
배당금의 수취	4,500,000		6,200,000
이자의 지급	(3,596,085)		(1,693,649,315)
법인세의 납부	(181,774,957)		45,006,140
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(18,010,756,485)		70,554,052,056
단기대여금의 감소	3,300,000,000		-
장기대여금의 감소	35,048,110		-
유형자산의 처분	7,735,273		18,200,000,000
무형자산의 처분	-		216,818,182
당기손익공정가치금융자산의 처분	4,236,361,532		71,000
관계기업투자의 처분	-		3,000,012,000
종속기업투자의 처분	-		58,752,002,310
보증금의 감소	2,534,624,000		100,340,000
단기대여금의 증가	(4,600,000,000)		(200,000,000)
장기대여금의 증가	(100,000,000)		(100,000,000)
당기손익 공정가치금융자산의 취득	(600,663,042)		(4,946,000,000)
기타포괄손익 공정가치금융자산의 취득	(1,140,000,000)		(150,000,000)
유형자산의 취득	(1,106,732,572)		(54,475,300)
무형자산의 취득	(254,852,277)		(773,913,636)
관계기업투자의 취득	(5,981,036,509)		-
종속기업투자의 취득	(13,500,001,000)		(990,802,500)
보증금의 증가	(841,240,000)		(2,500,000,000)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(608,060,920)		(14,877,783,770)
단기차입금의 상환	-		(6,700,000,000)
유동성장기부채의 상환	-		(1,867,333,170)
리스부채의 상환	-		(6,228,710,000)
전환사채의 상환	(608,060,920)		(81,740,600)
IV. 현금및현금성자산의 감소		(27,118,274,734)		43,509,905,555
V. 기초 현금및현금성자산		51,001,122,097		7,493,380,886
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과		(2,431,371)		(2,164,344)
VII. 기말 현금및현금성자산		23,880,415,992		51,001,122,097

- 이익잉여금 또는 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 24 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

제 23 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 24 기		제 23 기
미처리이익잉여금(미처리결손금)		12,278,322,308		-9,286,915,261
전기이월미처리잉여금(결손금)	-9,286,915,261		-73,478,260,041
당기순이익(손실)	-8,587,687,109		57,433,455,306
확정급여제도의 재측정요소	152,924,678		184,881,460
토지재평가이익재분류			6,573,008,014
자본잉여금의 전입	30,000,000,000
차기이월미처리이익잉여금(미처리결손금)		12,278,322,308		-9,286,915,261

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

○제2호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

나. 의안의 요지

상법 제461조의2에 의거하여 자본잉여금 200억을 감액하여 이익잉여금으로 전환하고자 함.

감액 가능 자본준비금(자본잉여금)

당기말(2022년)	자본금(B)	자본금의 1.5배(C)	전환가능액
자본잉여금(A)			자본잉여금 (A-C)
53,218,414,382	7,485,628,000	11,228,442,000	41,989,972,382

자본잉여금의 이익잉여금 전환

	현재	조정	변경
자본금	7,485,628,000	-	7,485,628,000
자본잉여금	53,218,414,382	(20,000,000,000)	33,218,414,382
이익잉여금	12,278,322,308	20,000,000,000	32,278,322,308
자본총계	72,990,857,066	-	72,990,857,066

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 정관의 변경

○제3호 의안: 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업. 10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업. 11. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 12. 무형재산권 임대업 13. 철도차량 부품 제조 및 개발 14. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 15. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 당회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 유, 무선 통신장비 및 부품 제조, 판매업 2. 전자제품 제조, 판매업 3. 수출입업 4. 부동산 임대업 5. 전자부품 제조, 판매업 6. 유무선 통신/인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 7. 소프트웨어 개발 및 공급업 8. 전자상거래업 9.(삭제) 10.(삭제) 9. 항행용 무선기기 및 측량기구 제조, 판매업 10. 무형재산권 임대업 11. 철도차량 부품 제조 및 개발 12. 철도차량 부품 도, 소매업 및 대행 서비스업 13. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	OLED사업 목적 삭제
제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도내에 둔다	제3조(본점의 소재지) ① 당회사의 본점은 경기도 수원시내에 둔다	기재오류 정정
제13조의2(주주명부) 당회사의 주주명부는 관계법령에 따라 전자문서로 작성한다.	제13조의2(주주명부 작성 비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성?비치하여야 한다.	전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영
<신설>	② 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련.
<신설>	③ 회사의 주주명부는 [상법]제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다.	기존 제16조의2의 내용을 이관.
제41조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	제41조(감사의 선임) ① (현행과 같음) ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다.	조문 정비
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다	③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	전자투표 도입 시 감사 선임 결의 요건 완화 내용 반영
<신설>	④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의1이상의 수로 하여야 한다.	해임 결의 요건 내용
<신설>	⑤ 제3항?제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.	의결권 행사제한 내용
부칙: 시행일 1~21 (생략)	부칙: 시행일 1~21 (현행과 같음)
<신설>	22. (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일부터 시행한다.

□ 감사의 선임

○제4호 의안: 감사 양영구 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양영구	1969.11	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
양영구	성균관대학교 정보통신대학 교수	현재	성균관대학 정보통신대학 교수포항공대 전기전자공학 박사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
양영구	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됩니다.

확인서

확인서_양영구.jpg 확인서_양영구

□ 이사의 보수한도 승인

○제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
보수총액 또는 최고한도액	2,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(0)
실제 지급된 보수총액	1,190,055,556원
최고한도액	2,000,000,000원

□ 감사의 보수한도 승인

○제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000,000원
최고한도액	100,000,000원