| 정정일자 | 2026-04-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 03월 31일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 세부내역 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| [주주총회 안건 세부내역] 5. 이사 보수한도 승인의 건 |
가결여부 가결 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) 찬성율 33.9 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성율 92.4 반대,기권등비율 7.6 비고 - |
가결여부 미결 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) 찬성율 18.5 (1)중 의결권 행사 주식수 기준 찬성율 84.3 반대,기권등비율 15.7 비고 특별이해당사자 의결권 제한 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,869 | - 매출액 | 46,235 | |
| - 부채총계 | 29,602 | - 영업이익 | -1,409 | ||
| - 자본금 | 7,486 | - 당기순이익 | 818 | ||
| - 자본총계 | 51,267 | *주당순이익(원) | 64 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,940 | - 매출액 | 80,533 | |
| - 부채총계 | 49,855 | - 영업이익 | -1,642 | ||
| - 자본금 | 7,486 | - 당기순이익 | 1,117 | ||
| - 자본총계 | 53,085 | *주당순이익(원) | 116 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 승의 건 | 가결 | 35.1 | 95.7 | 4.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 34.0 | 92.5 | 7.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 박병래 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 92.4 | 7.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 양영구 선임의 건 | 가결 | 17.8 | 83.6 | 16.4 | 전자투표제도 도입하여 총회 출석주주의 의결권 과반수 찬성으로 선임 결의 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 미결 | 18.5 | 84.3 | 15.7 | 특별이해당사자 의결권 제한 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 33.9 | 92.4 | 7.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병래 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 現 웨이브일렉트로닉스 영업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양영구 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 성균관대학교 정보통신대학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 9. OLED 디스플레이 관련 장비, 부품 및 소재 제조, 판매업 10. OLED 디스플레이 패널 증착용 마스크 제조, 판매업. |
OLED사업 종료 | |