| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,350 | - 매출액 | 61,028 | |
| - 부채총계 | 7,053 | - 영업이익 | 9,409 | ||
| - 자본금 | 2,046 | - 당기순이익 | 8,249 | ||
| - 자본총계 | 41,297 | *주당순이익(원) | 2,234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,134,945,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 비상근감사 1명 신규선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 ※이익배당 : 보통주 1주당 현금 300원 배당 ☞ 원안대로 가결 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사1명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 고인선 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이상근 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 민동욱 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 가결 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사1명) 제4-1호 의안 : 감사 정재영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ■ 제7호 의안 : 제3회차 주식매수선택권 부여 승인(2019년 06월 07일 승인) 내용 중 부여방법 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| *상기 1.재무제표 승인·보고 - 가.개별(별도)의 주당순이익은 기본주당순이익을 기준으로 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-01 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-12 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고인선 | 1950-06 | 3년 | 재선임 | ㆍ1976.12. ~ 1986.11. 前삼성그룹 근무 / 과장 ㆍ2003.11. ~ 현재 (주)한독크린텍 공동대표이사 |
| 이상근 | 1946-01 | 3년 | 재선임 | ㆍ1973.10. ~ 1992.06. 前삼성그룹 근무 / 부장 ㆍ1998.06. ~ 2014.12. 前(주)위너스 부사장 ㆍ2014.11. ~ 2017.12. 前(주)루마코리아 부사장 ㆍ2018.01. ~ 현재 (주)한독크린텍 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민동욱 | 1950-08 | 3년 | 재선임 | ㆍ1976.01. ~ 2011.09. 前삼성전자 전무이사, 고문 ㆍ2000.05. ~ 2004.02. 前중소기업중앙회하도급분쟁조정위원 ㆍ2018.01. ~ 현재 (주)한독크린텍 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재영 | 1958-11 | 2024년 정기총회 종결시까지 | 신규선임 | 비상근 | ㆍ1999.03. ~ 2015.06. 前대전대학교 회계학과 강의전담교수 ㆍ1998.06. ~ 현재 ㈜스마트경영 대표이사 ㆍ2019.02. ~ 현재 (재)대전참사랑의료재단 비상근이사 |