| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 00분 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노8로 13(용산동), (주)한독크린텍 라동 2층 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당(안) : 보통주 1주당 현금 250원 배당 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 이광규 재선임의 건) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이광규 | 1973-05 | 3년 | 재선임 | ㆍ2011.03. ~ 2019.12.16. ㈜한독크린텍 전무이사 ㆍ2019.12.17~현재 ㈜한독크린텍 공동대표이사 |