| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,184 | - 매출액 | 23,879 | |
| - 부채총계 | 21,906 | - 영업이익 | -3,263 | ||
| - 자본금 | 4,268 | - 당기순이익 | -6,047 | ||
| - 자본총계 | 15,277 | *주당순이익(원) | -172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 39,657 | - 매출액 | 25,398 | |
| - 부채총계 | 24,373 | - 영업이익 | -3,679 | ||
| - 자본금 | 4,268 | - 당기순이익 | -7,281 | ||
| - 자본총계 | 15,284 | *주당순이익(원) | -207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 제16기 재무제표 승인의 건
(2018.01.01 ~ 2018.12.31) → 원안대로 가결 제2호 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 감사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정광명 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 |
국제건설 대표
국제에너지 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-. 전자부품, 반도체 장비 제조업
-. LED조명 및 조명장치기구 제조업 -. 경관조명 및 전기조명 설비공사업 -. 조명디자인 및 설계업 -. 통신기기업 -. 전기공사업 -. 상품 중계업 -. 메니지먼트 및 에이전트업 -. 아이티소프트웨어, 솔루션 개발 및 용역, 컨설틸, 공급 판매, 임대 서비스업 -. 아이티소프트웨어, 솔루션 수출입업 및 해외라이선스 판매업 -.사물인터넷 등 아이티 신기술 융복합시스템업 -. 정보서비스업 -. 국내외 부동산 투자, 개발, 운영 분양 및 자산관리, 분양대행업 -. 부동산 시행사업 및 건물관리업 -. 관광, 레져, 호텔업 및 관광숙박업 -. 관광, 레져 관련 컨설팅 및 위탁경영업 -. 부동산개발업 |
사업 다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |