| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제18기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 풍력발전기 설치, 해체 공사업 - 강구조물 공사업 - 풍력 및 신재생에너지 개발사업 - 풍력발전 계측설비업 - 신재생에너지사업 - 전기공사업 - 풍력발전기 유지 보수 관리업 - 화물자동차 운송사업 - 해상운송사업(내항운송업) - 선박 및 수상 부유 구조물 건조업 - 비계.구조물 해체공사업 - 해상구조물공사업 - 수중공사업 - 풍력발전기의 수리 및 관련서비스업 - 풍력, 태양광, 지열에너지 발전사업 - 건설용 장비 및 기계 임대업 - 건설용 자재 도소매업 - 철구조물의 조립 및 설치공사 - 선박 제조업 - 전기부품 제조업 |
2월 16일 합병완료된 (구)PK풍력의 사업목적을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |