| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 정사옥 재선임의 건 2-2호 : 사내이사 김종식 재선임의 건 2-3호 : 사내이사 안진옥 재선임의 건 2-4호 : 사외이사 김희석 신규선임의 건 2-5호 : 사외이사 권성윤 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 : 감사 양승동 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상옥 | 1978-10 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜씨엔플러스 대표이사 인스엘이디㈜ 부회장 전) 인스엘이디㈜ 대표이사 |
| 안진옥 | 1975-08 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜씨엔플러스 ICT사업본부 이사 |
| 김종식 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | 현) ㈜씨엔플러스 베트남 법인 법인장 ㈜죠이리히트존 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김희석 | 1963-04 | 3년 | 신규선임 | 현) 연세대학교 행정대학원 - 겸임교수 (정보관리론) 전) HY(한국야쿠르트) 고문 한화그룹 경영기획실 임원 경찰청 인권위원회 위원 국무총리실 현장점검위원 미국 경찰주재관 |
바이오텐㈜ (사외이사) |
| 권성윤 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 현) ㈜엠케이코리아 대표이사 전) ㈜뱅뱅어패럴 사장 ㈜리틀뱅뱅 상무이사 ㈜뱅뱅어패럴 기획실장 |
㈜엠케이코리아 (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 지암 소속 변호사 |