| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-23 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 시화벤처로 (주)씨엔플러스 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 안건 이사선임의 건 1-1호 사외이사 최성집 선임의 건 1-2호 사외이사 이우현제이슨 선임의 건 제2호 안건 감사선임의 건 제3호 안건 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성집 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 현 (주)Shop1029 대표이사 전 Doo-Jin International, Inc. USA 대표이사 Sung USA, Inc. USA 대표이사 |
(주)Shop1029 (대표이사) |
| 이우현제이슨 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 현 Nautic Capital Korea , 파트너 전 D.LAB Venture, 대표파트너 Alchemist Capital Partners Korea, 이사 Lighthouse Combined Inestment, 전무 GCT Semiconductor, Inc, 부사장 AT&T, 연구원 |
(주)리비콘 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 현 법무법인 지암 변호사 |