| 1. 결의사항 | - 1호 의안 : 이사선임의 건 1-1호 사외이사 최성집 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 1-2호 사외이사 이우현제이슨 신규선임의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 - 2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1호 : 감사 양승동 재선임의 건 -> 가결 - 3호 의안 : 정관 일부변경의 건 -> 원안대로 승인 : 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-08-23 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-08-08 주주총회소집공고 2022-07-07 주주총회소집결의 2022-07-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성집 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | 현) (주)Shop1029 대표이사 | - |
| 이우현제이슨 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | 현) Nautic Capital Korea , 파트너 | 현 (주)리비콘 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양승동 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 법무법인 지암 변호사 |