| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 방아로16번길 11, 2층 회의실
(이매동, 메카텍빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 문정훈 이사 선임(재선임)의 건 - 제3호 의안: 김유찬 감사 선임(재선임)의 건 - 제4호 의안: 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권제도 도입 내용 추가) - 제5호 의안:이사 보수한도 결정의 건(한도금액: 5억) - 제6호 의안:감사 보수한도 결정의 건(한도금액: 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1967-10 | 3 | 재선임 |
92.12∼00.08 삼성물산 기획
00.08∼05.11 미디어아이 기획 05.12∼07.03 ㈜씨앤에스링크 07.04∼07.10 앤드림 대표이사 07.11∼07.12 현대앰엔소프트 기획 08.01∼현 재 씨앤에스링크 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
96.01~01.05 현대기술정보 선임연구원
01.05~13.12 이너스텍 경영관리실 상무 14.01~현 재 조일공업 이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기통신사업법에 의한 별정통신사업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |