| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,793 | - 매출액 | 31,402 | |
| - 부채총계 | 7,357 | - 영업이익 | 556 | ||
| - 자본금 | 520 | - 당기순이익 | 217 | ||
| - 자본총계 | 3,436 | *주당순이익(원) | 208 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 |
가.보고 안건
1) 감사보고 및 감사보고 2) 내부회계제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 및 이익잉여금처분안 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 문정훈 이사 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 김유찬 감사 선임의 건(재선임) ▶ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자증권 제도 도입내용 추가) ▶ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수액 한도 승인의 건(한도액 5억) ▶ 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수액 한도 승인의 건(한도액 1억) ▶ 원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-03-04 주주총회소집 결의 2019-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1971-10 | 3 | 재선임 |
92.12∼00.08 삼성물산 기획
00.08∼05.11 미디어아이 기획 05.12∼07.03 ㈜씨앤에스링크 07.04∼07.10 앤드림 대표이사 07.11∼07.12 현대앰엔소프트 기획 08.01∼현 재 씨앤에스링크 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 |
96.01~01.05 현대기술정보 선임연구원
01.05~13.12 이너스텍 경영관리실 상무 14.01~현 재 조일공업 이사 |
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 전기통신사업법에 의한 별정통신사업 | 신규사업 추진 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |