| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로288번길 11, 12층 1206호 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제20기(2019.1.1.~2019.12.31.) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사선임의 건 - 사내이사 김수석(재선임) 다. 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수석 | 1963-07 | 3 | 재선임 |
86.02~98.12 삼성전자
02.09~04.06 엔버젼스 04.07~현 재 씨앤에스링크 |