| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중권구 갈마치로288번길 14, 12층 1206호(상대원동, 에스케이브이1타원) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제21기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사선임(재선임)의 건 - 이사 후보 안상태 재선임 다. 제3호 의안: 이사보수한도액 결정의 건(8억원) 라. 제4호 의안: 감사보수한도액 결정의 건(1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안상태 | 1958-02 | 3 | 재선임 | 95.03~00.04 삼성전자 00.04~01.08 미이어아이 01.09~04.02 앤버젼스 03.05~현재 씨앤에스링크 |