| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 1206호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건 제3호 의안 : 감사 선임(재선임)의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (8억) 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정훈 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 92.12∼00.08 삼성물산 기획 00.08∼05.11 미디어아이 기획 05.12∼07.03 ㈜씨앤에스링크 07.04∼07.10 앤드림 07.11∼07.12 현대앰엔소프트 08.01~ 현 재 씨앤에스링크 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 96.01~01.05 현대기술정보 선임연구원 01.05~13.12 이너스텍 경영관리실 14.01~19.01 조일공업 20.09~현 재 헬스맥스 |