| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 288번길 14, 12층 1206호(상대원동, 에스케이브이1타워) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 감사 재선임의 건 제2-1호 의안 : 후보 감사 김유찬 제3호의안 : 이사 보수한도(8억원) 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 96.01~01.05 현대기술정보(주) 01.05~13.12 (주)이너스텍 14.01~19.01 조일공업(주) 20.09~현 재 (주)헬스맥스 |