| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,690 | - 매출액 | 17,322 | |
| - 부채총계 | 7,070 | - 영업이익 | 723 | ||
| - 자본금 | 790 | - 당기순이익 | 373 | ||
| - 자본총계 | 2,620 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안: 제25기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 감사 선임의 건 (감사 김유찬, 재선임) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (800백만원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (100백만원) ☞ 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-28 주주총회소집 결의 2025-03-06 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김유찬 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | 96.01~01.05 현대기술정보(주) 선임연구원 01.05~13.12 (주)이너스텍 경영관리실 상무 14.01~19.01 조일공업(주) 이사 20.09~ 현재 (주)헬스맥스 상무 |