| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 10,537 | - 매출액 | 17,944 | |
| - 부채총계 | 6,736 | - 영업이익 | 1,288 | ||
| - 자본금 | 790 | - 당기순이익 | 1,180 | ||
| - 자본총계 | 3,801 | *주당순이익(원) | 747 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 4. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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- 보고사항: 영업보고 및 감사보고, 내부회계 운영실태 결과 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집 결의 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제26기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 57.4 | 100 | - | - |
| 2-1 | 보통결의 | 제2-1호 의안 : 사내이사 김수석선임(재선임)의 건 | 가결 | 53.3 | 100 | - | - |
| 2-2 | 보통결의 | 제2-2호 의안 : 사내이사 김진범선임(재선임)의 건 | 가결 | 56.5 | 100 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 이사 안상태 보수한도 승인의 건(금 4억 원) | 가결 | 36.3 | 100 | - | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 이사 김수석 보수한도 승인의 건(금 2억 원) | 가결 | 53.3 | 100 | - | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 이사 김진범 보수한도 승인의 건(금 2억 원) | 가결 | 56.5 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(금 1억 원) | 가결 | 57.4 | 100 | - | - |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수석 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 86.02～98.12 삼성전자 02.09～04.06 앤버젼스 04.07～현재 씨앤에스링크 |
| 김진범 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 89.11～95.04 오트론 98.03～06.01 와이드텔레콤 14.04～현재 씨앤에스링크 |