| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 더존ICT그룹 강촌캠퍼스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제48기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] ○제1호 의안: 제48기(2024.01.01~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ○제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 3-1호 의안 : 지용구 사내이사 선임의 건(재선임) - 3-2호 의안 : 이철희 사외이사 선임의 건(재선임) ○제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ○제5호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지용구 | 1969-04 | 3 | 재선임 | -동국대학교 언론정보대학원 석사 -1998~2004:㈜선우정보시스템 대표이사 -2004~현재:㈜더존넥스트 대표이사 -2022~현재:㈜더존비즈온 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이철희 | 1954-02 | 3 | 재선임 | -서울대학교 대학원 의과 박사 -1987: 서울대학교 의과대학 이비인후과주임교수 -2008~2009:대한이비인후과학회 이사장 -2009~2009:대한수면학회 회장 -2009~2013:서울대보라매병원 원장 -2011~2014:한국병원경영연구원 원장 -2013~2017:분당서울대학교병원 원장 -2017~현재:중앙대학교병원 새병원건립추진단 추진단장 -2022~현재:중앙대학교 광명병원 원장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제정석 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -경북대학교 법학과 학사 -한국변호사 -2008~2011:법무법인 명문 소속변호사 -2012~2017:(주)코스콤 법무팀 사내변호사 -2018~2020:(주)더존홀딩스 법무팀장 -2021~2021:법무법인 대륜 수석변호사 -2022~2023:변호사 제정석 법률사무소 대표변호사 -2023~현재:법무법인 송경 남양주사무소 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -본인신용정보관리업(마이데이터 사업) -신용정보의 수집,분석 제공 및 관련 서비스 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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