| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로 5길 36 당사 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1.보고사항: 감사보고 및 영업보고
2.부의안건 제1호의안: 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 김영제 선임의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 감사 송상원 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영제 | 1971-09 | 3 | 신규선임 |
-중앙대학교 경제학과 학사('96)
-前(주)대명엔터프라이즈 경영지원팀장(차장)('04~'12) -(주)이엘피 경영지원총괄(이사)('12 ~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송상원 | 1971-12 | 3 | 재선임 | 비상근 |
-고려대 경영학과 학사('98)
-삼일회계법인 회계사('99~'00) -가율회계법인 이사('10~현재) |