| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,114 | - 매출액 | 25,864 | |
| - 부채총계 | 5,641 | - 영업이익 | 2,433 | ||
| - 자본금 | 2,455 | - 당기순이익 | 2,264 | ||
| - 자본총계 | 68,473 | *주당순이익(원) | 496 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 76,954 | - 매출액 | 28,863 | |
| - 부채총계 | 8,325 | - 영업이익 | 2,727 | ||
| - 자본금 | 2,455 | - 당기순이익 | 2,488 | ||
| - 자본총계 | 68,629 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 529,755,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제22기 재무제표승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제2호의안 : 정관변경의 건 - 의결정족수 부족으로 부결 제3호의안 : 사내이사 선임의건(후보자 문용수) - 원안대로 승인(가결) 제4호의안 : 감사 선임의건(후보자 김지영) - 원안대로 승인(가결) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인(가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1.정관변경 안건은 의결정족수 부족으로 심의하지 못하였습니다. 2.상법 제386조(결원의경우) 임기의 만료로 인하여 퇴임한 이사는 새로 선임한 이사가 취임 할때까지 이사의 권리의무가 있습니다. 제415조:제386조의 규정은 감사에 준용합니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용수 | 1971-03 | 3 | 재선임 | - 충주대학교 컴퓨터공학 학사('96) - 미래산업(주) 연구원('96~'00) - (주)디아이테크닉스 제어팀장(차장)('04~'13) - 現 (주)이엘피 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지영 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 서울시립대 세무학 학사 - 산업통상자원부 무역위원회 - 삼정회계법인 근무 |