| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로5길 36 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호의안: 제23기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김영제 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영제 | 1971-09 | 3 | 재선임 | -중앙대학교 경제학과 학사('96) -前(주)웹게이트 경영지원(팀장)('04~'12) -(주)이엘피 경영지원총괄(상무이사)('12~현재) |