| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워 16층 스튜디오미르 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 제 15 기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 유재명 선임의 건(중임) 제2-2호 사내이사 이승욱 선임의 건(중임) 제2-3호 사내이사 한영자 선임의 건(중임) 제2-4호 사내이사 한광일 선임의 건(중임) 제2-5호 사외이사 이동우 선임의 건(중임) 제2-6호 사외이사 신승용 선임의 건 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재명 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 2010-현재 ㈜스튜디오미르 대표이사 2005-2010 ㈜제이엠애니메이션 총감독 |
| 이승욱 | 1981-11 | 3년 | 재선임 | 2010-현재 ㈜스튜디오미르 부사장 2008-2010 ㈜JM애니메이션 근무 |
| 한영자 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 2019-현재 ㈜스튜디오미르 이사 2013-2019 ㈜스튜디오미르 감사 2010-2013 ㈜스튜디오미르 이사 |
| 한광일 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | 2011-현재 ㈜스튜디오미르 기획개발부 이사 2006-2011 MOI Studio |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동우 | 1982-05 | 3년 | 재선임 | 2022-현재 ㈜스튜디오미르 사외이사 2016-현재 법무법인대륙아주 소속 변호사 |
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| 신승용 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 2021-현재 열린세무회계 대표 2017-2021 인대인세무회계 소속 세무사 2014-2017 정일회게법인 소속 세무사 |
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