| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,064 | - 매출액 | 17,236 | |
| - 부채총계 | 3,467 | - 영업이익 | 773 | ||
| - 자본금 | 3,281 | - 당기순이익 | 1,136 | ||
| - 자본총계 | 40,597 | *주당순이익(원) | 35 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 43,687 | - 매출액 | 17,571 | |
| - 부채총계 | 4,262 | - 영업이익 | -1,902 | ||
| - 자본금 | 3,281 | - 당기순이익 | 109 | ||
| - 자본총계 | 39,425 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4인, 사외이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 제1호 감사보고 제2호 영업보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 제 15 기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 유재명 선임의 건(중임) 제2-2호 사내이사 이승욱 선임의 건(중임) 제2-3호 사내이사 한영자 선임의 건(중임) 제2-4호 사내이사 한광일 선임의 건(중임) 제2-5호 사외이사 이동우 선임의 건(중임) 제2-6호 사외이사 신승용 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재명 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 2010~현재 (주)스튜디오미르 대표이사 2005~2010 (주)제이엠애니메이션 총감독 |
| 이승욱 | 1981-11 | 3년 | 재선임 | 2010~현재 (주)스튜디오미르 부사장 2008~2010 (주)제이엠애니메이션 근무 |
| 한영자 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 2019~현재 (주)스튜디오미르 이사 2013~2019 (주)스튜디오미르 감사 2010~2013 (주)스튜디오미르 이사 |
| 한광일 | 1978-06 | 3년 | 재선임 | 2011~현재 (주)스튜디오미르 기획개발부 이사 2006~2011 MOI Studio 근무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동우 | 1982-05 | 3년 | 재선임 | 2022~현재 (주)스튜디오미르 사외이사 2016~현재 법무법인대륙아주 소속변호사 |
(주)클랩 감사 |
| 신승용 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 2021~현재 열린세무회계 대표 세무사 2017~2021 인대인세무회계 세무사 2014~2017 (유)정일회계법인 구로지점 소속 세무사 |
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