| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 디지털로9길 33, IT미래타워 16층 스튜디오미르 본사 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 1.감사보고, 2.영업보고, 3.내부회계관리제도 운영실태 보고, 4.외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 2-1호 의안 | 감사 엄상윤 선임의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄상윤 | 1986-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 2019.08-2022.02 법무법인(유한) 세종 소속 변호사 2022.05-현재 법무법인 청출 대표변호사 |