| 1. 결의사항 |
① 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
▶ 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 오창덕 사내이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 최용준 기타비상무이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 전제모 기타비상무이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 강성부 기타비상무이사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 박지승 감사 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-11-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-10-24 참고서류
2018-10-23 주주총회소집공고 2018-10-18 참고서류 2018-10-18 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오창덕 | 1961-07 | 3 | 신규선임 |
- 現 LIG넥스원(주)해외사업본부 전문위원
- BTL 물류 부사장 / COO - 범한 판토스 상무 - LG 디스플레이 Global 지원담당 - LG전자 경영기획팀장 캐나다법인 CFO (LGECI) 고객서비스부문 경영관리담당 - 경북대학교 회계학 학사 |
| 최용준 | 1966-12 | 3 | 신규선임 |
- 現 LIG넥스원(주) 전략기획담당 상무
- LIG넥스원(주) Network담당 상무 - (주)LIG 전략기획담당 상무 - AT Kearney 컨설턴트 - 서울대학교 경영학 석사 |
| 전제모 | 1966-09 | 3 | 신규선임 |
- 現 헬리오스프라이빗에쿼티 고문
- 트리니티에쿼티파트너스 대표이사 - IMM&컴퍼니 대표이사 - IMM Investment 이사 - Rutgers 뉴저지주립대 MBA |
| 강성부 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
- 現 ㈜KCGI 대표이사
- LK투자파트너스 대표이사 - 신한금융투자, 동양증권 리서치센터 채권분석팀장,크레딧애널리스트 - 대우증권, 신한금융투자 리서치센터 채권분석팀장,글로벌자산전략팀장 - 서울대학교 경영학 재무관리 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지승 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 現 진성회계법인 대표이사
- G&A프라이빗이쿼티 이사 - 한영/안진회계법인 - 국세심사위원 - 서울대학교 경영학 재무관리 수료 |